قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية

الوحدة 1: غسل الأموال

• تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• المراحل الثلاثة لغسل الأموال

• غسل الأموال تاريخياً

• مخاطر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• البيئة الأكثر جذباً لعمليات غسل الأموال

• وسائل وطرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• أبعاد ظاهرة غسل الأموال

• مراحل جريمة غسل الأموال

• أدوات غسل الأموال

• أركان جريمة غسل الأموال

• الأحكام الموضوعة لجريمة غسل الأموال

• كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال

• حالات دراسية في قضايا غسل الأموال في المملكة العربية السعودية

• المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال

• نقاط التداخل والتعارض بين جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• المصالح المحمية بنظام مكافحة جرائم غسل الأموال

الوحدة 2: تمويل الإرهاب

• مفهوم الإرهاب

• تعريف الإرهاب

• الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/ 4/ 1988مArabic and English

• مصادر تمويل الإرهاب

• مؤشرات تمويل العمليات الإرهابية

• مؤشرات الحسابات

• مراقبة حسابات وعمليات الجمعيات والمؤسسات الخيرية

• الالتزامات التي حددتها الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية

• ملخص عن التشريعات واللوائح والنظم بالمملكة العربية السعودية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب